Яка інформація потрібна для реєстрації державного підприємства?

Що таке державне підприємство?

Державні підприємства — це державні установи, міністерства, компанії або фонди, у яких 50% або більше володіють національні або місцеві органи влади. Ці суб'єкти, як правило, створюються для провадження комерційної діяльності від імені уряду.

Хто є ключовими особами державного підприємства?

• Корпоративні посадовці — це особи, які несуть значну відповідальність за управління або керування державним підприємством. До них належать виконавчі чи старші керівники (наприклад, головний виконавчий директор, фінансовий директор, операційний директор, керівний член правління, генеральний партнер, президент, віце-президент або скарбник), а також інші особи, які регулярно виконують подібні функції.

• Директори: особи, обрані або призначені членами ради директорів державного підприємства. Ці особи керують діяльністю державного підприємства й контролюють його, а також відповідають за його загальну стратегію, господарську діяльність і підзвітність.

• Кінцеві бенефіціарні власники: особи, які в кінцевому рахунку володіють державним підприємством і/або в кінцевому рахунку контролюють його діяльність. Фрази «в кінцевому рахунку володіють» і «в кінцевому рахунку фактично контролюють» стосуються ситуацій, у яких право власності й контролю здійснюється через ланцюг власності або засоби контролю, відмінні від прямого контролю.

• Уповноважений користувач: особа, яка має доступ до акаунту OKX вашої організації з правом розпоряджатися ним.

Що державному підприємству потрібно враховувати в процесі реєстрації?

• Визначення всіх ключових осіб

  • Визначте всіх осіб, що беруть участь у державному підприємстві, зокрема корпоративних посадовців, директорів, кінцевих бенефіціарних власників і уповноважених користувачів.

• Надання документації про організацію

  • Надайте документацію про організацію, яка регламентує діяльність державного підприємства, містить його юридичні зобов'язання та встановлює структуру його контролю та управління.

• Надання ідентифікаційної інформації

  • Надайте ідентифікаційну інформацію державного підприємства, наприклад офіційну повну назву організації та адресу її реєстрації, основне місце ведення господарської діяльності, вид організації, галузь, а також інші відповідні дані, які можуть бути підтверджені.

• Надання документів, що посвідчують особу

  • Надайте дійсні документи, що підтверджують особу (PoI), і документи, що підтверджують адресу (PoA), які підтверджують факт існування й заснування державного підприємства, а також особу кожної ключової особи, пов'язаної з ним.

Детальніше про типи організацій, з якими ми працюємо, можна дізнатися тут.