Яка інформація потрібна для реєстрації сімейного офісу?

Що таке сімейний офіс?

Сімейні офіси — це організації, створені для сприяння торгівлі, інвестиціям або іншим фінансовим транзакціям із використанням особистого капіталу їхніх кінцевих бенефіціарних власників.

Хто є ключовими особами сімейного офісу?

• Корпоративні посадовці — це особи, які несуть значну відповідальність за управління або керування сімейним офісом. До них належать виконавчі чи старші керівники (наприклад, головний виконавчий директор, фінансовий директор, операційний директор, керівний член правління, генеральний партнер, президент, віце-президент або скарбник), а також інші особи, які регулярно виконують подібні функції.

• Директори: особи, обрані або призначені членами ради директорів сімейного офісу. Ці особи керують діяльністю сімейного офісу й контролюють його, а також відповідають за його загальну стратегію, господарську діяльність і підзвітність.

• Кінцеві бенефіціарні власники: особи, які в кінцевому рахунку володіють сімейним офісом і/або в кінцевому рахунку контролюють його діяльність. Фрази «в кінцевому рахунку володіють» і «в кінцевому рахунку фактично контролюють» стосуються ситуацій, у яких право власності/контроль здійснюється через ланцюг власності або засоби контролю, відмінні від прямого контролю.

• Уповноважений користувач: особа, яка має доступ до акаунту OKX вашої організації з правом розпоряджатися ним.

Що сімейному офісу потрібно враховувати в процесі реєстрації?

• Визначення всіх ключових осіб

  • Визначте всіх осіб, що беруть участь у сімейному офісі, зокрема корпоративних посадовців, директорів, кінцевих бенефіціарних власників і уповноважених користувачів.

• Надання документації про організацію

  • Надайте документацію про організацію, яка регламентує діяльність сімейного офісу, містить його юридичні зобов'язання та встановлює структуру його контролю та управління.

• Надання ідентифікаційної інформації

  • Надайте ідентифікаційну інформацію сімейного офісу, наприклад офіційну повну назву організації та адресу її реєстрації, основне місце ведення господарської діяльності, вид організації, галузь, а також інші відповідні дані, які можуть бути підтверджені.

• Надання документів, що посвідчують особу

  • Надайте дійсні документи, що підтверджують особу (PoI), і документи, що підтверджують адресу (PoA), які підтверджують факт існування й заснування сімейного офісу, а також особу кожної ключової особи, пов'язаної з ним.

Детальніше про типи організацій, з якими ми працюємо, можна дізнатися тут.