Vilken onboarding-information krävs för en trust?

Vad är en trust?

En trust är ett juridiskt arrangemang som gör det möjligt för en tredje part, eller förvaltare, att inneha tillgångar på uppdrag av en eller flera förmånstagare. En trust kan utformas på många olika sätt och kan ange exakt hur och när tillgångarna ska överlåtas till förmånstagarna.

Vilka är nyckelpersonerna för en trust?

• Stiftare: Personen som skapar trusten, finansierar den med sina tillgångar och bestämmer hur trusten ska fungera. Stiftaren kallas även för trustbildare, instiftare eller skapare

• Förvaltare: En person eller ett institut som förvaltar trustens tillgångar till förmån för förmånstagarna. Förvaltaren är juridiskt ansvarig för trusten och gör utdelningar till förmånstagarna.

• Förmånstagare: En person eller ett institut som tar emot trustens tillgångar. Förmånstagare kan vara nuvarande eller framtida mottagare.

• Behörig användare: Personer som har tillgång till och kan hantera ditt instituts OKX-konto.

Vad behöver en trust ta hänsyn till när det gäller onboardingprocessen?

• Identifiera alla nyckelpersoner

  • Identifiera alla parter som är involverade i trusten, inklusive förvaltaren, förmånstagare, stiftare och eventuella behöriga användare.

• Tillhandahåll dokumentation för trusten

  • Tillhandahåll dokumentation som beskriver nyckelpersonerna (t.ex. förvaltare, förmånstagare) i trusten.

• Tillhandahåll identifieringsinformation

  • Tillhandahåll identifieringsinformation för trusten, t.ex. institutets fullständiga juridiska namn och registreringsadress, samt andra relevanta och verifierbara uppgifter.

• Tillhandahåll identitetshandlingar

  • Tillhandahåll giltiga identitetsbevis (PoI) och adressbevis (PoA) som verifierar trustens existens och etablering, samt identiteten för varje nyckelperson som är involverad.

Läs mer om vilka typer av institut som vi stöder här.