Întrebări frecvente despre regulamentul de călătorie

În conformitate cu cerințele Regulamentului de călătorie, doar anumiți utilizatori vor fi afectați. Dacă vă încadrați în această categorie, va trebui să furnizați numele beneficiarului și să precizați dacă transferul este destinat unui portofel privat sau unui cont de schimb de criptomonede. În plus, este posibil să solicităm informații suplimentare pentru a respecta standardele de conformitate necesare. Citiți întrebările frecvente pentru a afla mai bine ce este Regulamentul de călătorie în OKX.

Scopul implementării regulilor de călătorie pe OKX

Regulamentul de călătorie este un standard internațional stabilit pentru a combate spălarea banilor și finanțarea terorismului în cadrul activelor virtuale.

Acesta necesită ca furnizorii de servicii de active virtuale (VASP), precum OKX, să divulge date specifice despre clienți pentru tranzacțiile cu active cripto de valoare mai mare decât o anumită sumă. Prin punerea în aplicare a Regulamentului de călătorie, urmărim să sporim transparența și trasabilitatea în tranzacțiile cu active virtuale, similar cu obligațiile instituțiilor financiare tradiționale.

Impactul regulamentului de călătorie asupra utilizatorilor

Punerea în aplicare a măsurilor de reguli de călătorie pe OKX va fi treptată și îi va afecta în primul rând pe utilizatorii din regiunile reglementate. Dacă aparțineți unei regiuni reglementate, atunci când inițiați o retragere sau primiți o tranzacție de depunere, vi se va cere să specificați dacă transferul este destinat unui portofel privat sau unui cont de schimb de criptomonede și dacă furnizați numele legal al beneficiarului. De asemenea, pot fi solicitate informații suplimentare.

Selectați canalul către care va fi transferată tranzacția

Același lucru se poate aplica și pentru transferurile de criptomonede primite în regiunile reglementate, în care depunerile fără mesajul despre Regulamentul de călătorie pot fi blocate până când furnizați informații suplimentare despre persoana care a inițiat transferul de criptomonedă.

Dacă efectuați o retragere către altă bursă:

1. Care sunt informațiile suplimentare pe care va trebui să le furnizez în timpul realizării unei retrageri?

Va trebui să furnizați numele legal al beneficiarului și să indicați dacă transferul este direcționat către un portofel privat sau către un cont de schimb de criptomonede. De asemenea, pot fi necesare informații suplimentare pentru a asigura conformitatea.

Sunt necesare informații suplimentare pentru utilizatorii din anumite regiuni

2. Ce se întâmplă dacă retragerea mea este respinsă din cauza regulamentului de călătorie?

Dacă retragerea dvs. este respinsă din cauza regulamentului de călătorie, activele dvs. nu vor fi trimise și veți primi o notificare prin e-mail care vă va informa despre retragerea nerealizată. Va trebui să finalizați din nou retragerea, asigurându-vă că toate detaliile destinatarului sunt corecte.

Dacă efectuați o retragere către un portofel privat:

1. De ce trebuie să verific proprietatea unui portofel privat?

Ca parte a eforturilor noastre de aliniere atât la cerințele locale, cât și la cele globale, trebuie să vă verificați adresele personale de portofel (fără custodie) dacă vă aflați în regiunile reglementate. Acest lucru ajută la asigurarea unei platforme sigure și responsabile pentru toți.

2. Cum îmi verific portofelul privat?

Puteți verifica adresa portofelului privat cu Semnătura criptografică. Trebuie să vă conectați portofelul privat cu OKX și să efectuați o conectare pentru a confirma că dețineți adresa.

3. De ce verificarea portofelului meu privat nu s-a realizat?

Asigurați-vă că adresa de retragere corespunde adresei cu care realizați semnătura. Dacă întâmpinați probleme în acest sens, vă recomandăm să importați portofelul privat în portofelul OKX și să efectuați în schimb semnarea cu portofelul OKX. Puteți consulta aici pentru a înțelege mai multe despre cum să creați/importați portofelul.

Dacă efectuați o depunere în OKX:

1. Dacă depun bani de la altă bursă (cum ar fi Upbit) la OKX și primesc respingerea verificării regulilor de călătorie din cauza unei nepotriviri a numelui, ce trebuie să fac?

Puteți verifica dacă informațiile furnizate de expeditor înainte de depunere corespund cu detaliile de verificare a identității pe OKX. Ocazional, apar erori din cauza intrărilor incorecte ale numelui, ducând la probleme de verificare. Dacă nu sunteți sigur de numele de verificare a identității de pe OKX, vă rugăm să contactați serviciul de asistență pentru clienți OKX pentru asistență.

2. Care sunt informațiile suplimentare pe care va trebui să le furnizez pentru depunerile blocate din cauza regulilor de călătorie?

Atunci când primiți transferuri de intrare, ar trebui să-i comunicați numele dvs. legal persoanei care a primit și dacă primiți transferul dintr-un portofel privat sau dintr-o bursă de criptomonede.

3. Voi mai putea primi criptomonede din tranzacții fără informații despre regulamentul de călătorie?

Depozitul dvs. ar putea fi blocat până la furnizarea informațiilor expeditorului. Depozitul dvs. va fi apoi creditat în contul dvs. după ce furnizați informațiile suplimentare.

4. Ce se întâmplă dacă nu completez informațiile inițiatorului?

În funcție de legislația și reglementările locale, depozitul dvs. poate rămâne blocat până furnizați informațiile necesare pentru persoana care v-a trimis fondurile.

5. De ce depozitul meu este în curs de examinare?

OKX va marca tranzacții pentru analiză din când în când. Acest proces de analiză depinde de o mare varietate de factori, pentru protejarea utilizatorilor noștri împotriva factorilor rău-intenționați din industrie. OKX înțelege că aceste procese pot fi frustrante, dar este necesar să protejăm activele utilizatorilor noștri.