Ce informații de integrare sunt necesare pentru o companie privată?

Ce este o companie privată?

Companiile private sunt entități private care nu sunt instituții financiare, nu sunt tranzacționate public și au mai puțin de 50% proprietate de stat. Aceste entități sunt implicate în multe tipuri de industrii, cum ar fi producție, produse farmaceutice, imobiliare și construcții.

Cine sunt persoanele-cheie pentru o companie privată?

• Managerii corporației: persoane cu responsabilitate semnificativă pentru controlul, gestionarea sau conducerea companiei private, inclusiv directorii executivi sau managerii seniori (de exemplu, CEO, CFO, COO, membrii conducerii, partenerul general, președintele, vicepreședintele sau trezorierul) sau orice alte persoane care îndeplinesc în mod regulat funcții similare.

• Directorii: persoane alese sau numite pentru a face parte din consiliul de administrație al companiei private. Aceste persoane conduc și supraveghează compania privată și sunt responsabile pentru strategia, operațiunile și responsabilitatea sa la nivel înalt.

• Proprietarii beneficiarii finali: persoane care dețin în cele din urmă și/sau care exercită control final asupra companiei private. „Dețin în cele din urmă” și „controlul efectiv final” se referă la situațiile în care proprietatea/controlul este exercitat printr-un lanț de proprietate sau prin mijloace de control altele decât controlul direct.

• Utilizatorii autorizați: persoane care au acces și pot utiliza contul OKX al instituției dvs.

Ce va trebui să ia în considerare o companie privată pentru procesul de integrare?

• Identificarea tuturor părților cheie

  • Identificați toate părțile-cheie implicate în compania privată, inclusiv funcționarii de corporație, directorii, beneficiarii finali reali și orice utilizator autorizat.

• Furnizarea documentației organizaționale

  • Furnizați documentația organizațională care reglementează și obligă compania privată și care stabilește structura sa de control și de gestionare.

• Furnizarea de informații de identificare

  • Furnizați informații de identificare pentru compania privată, cum ar fi numele legal complet al instituției dvs., adresa de înregistrare, sediul principal de activitate, tipul instituției și industria, printre alte date pertinente și verificabile.

• Furnizarea documentației de identificare

  • Furnizați documente valabile de identitate (PoI) și dovada adresei (PoA) care verifică existența și înființarea instituției financiare private, precum și identitatea fiecărei persoane-cheie implicate.

Aflați mai multe despre tipurile de instituții care sunt susținute de noi pe această pagină.