Ce informații de integrare sunt necesare pentru un birou familial?

Ce este un birou familial?

Birourile familiale sunt entități înființate pentru a facilita tranzacționarea, investiția sau alte tranzacții financiare folosind bunurile financiare personale ale beneficiarilor finali ai companiilor.

Cine sunt persoanele-cheie pentru un birou familial?

• Managerii corporației: persoane cu responsabilitate semnificativă pentru controlul, gestionarea sau conducerea biroului familial, inclusiv directorii executivi sau managerii seniori (de exemplu, CEO, CFO, COO, membrii conducerii, partenerul general, președintele, vicepreședintele sau trezorierul) sau orice alte persoane care îndeplinesc în mod regulat funcții similare.

• Directorii: persoane alese sau numite pentru a face parte din consiliul de administrație al biroului familial. Aceste persoane conduc și supraveghează biroul familial și sunt responsabile pentru strategia, operațiunile și responsabilitatea acestuia la nivel înalt.

• Proprietarii beneficiari finali: persoane care dețin în cele din urmă și/sau care exercită control final asupra biroului familial. „Dețin în cele din urmă” și „controlul efectiv final” se referă la situațiile în care proprietatea/controlul este exercitat printr-un lanț de proprietate sau prin mijloace de control altele decât controlul direct.

• Utilizatorii autorizați: persoane care au acces și pot utiliza contul OKX al instituției dvs.

Ce va trebui să ia în considerare un birou familial pentru procesul de integrare?

• Identificarea tuturor părților cheie

  • Identificați toate părțile implicate în biroul familial, inclusiv funcționarii de corporație, directorii, proprietarii beneficiari finali și utilizatorii autorizați.

• Furnizarea documentației organizaționale

  • Furnizați documentația organizațională care reglementează și obligă biroul familial și care stabilește structura sa de control și de gestionare.

• Furnizarea de informații de identificare

  • Furnizați informații de identificare pentru biroul familial, cum ar fi numele legal complet al instituției dvs., adresa de înregistrare, sediul principal de activitate, tipul instituției și industria, printre alte date pertinente și verificabile.

• Furnizarea documentației de identificare

  • Furnizați documente valabile de identitate (PoI) și dovada adresei (PoA) care verifică existența și înființarea biroului familial, precum și identitatea fiecărei persoane cheie implicate.

Aflați mai multe despre tipurile de instituții care sunt susținute de noi pe această pagină.