Întrebări frecvente despre beneficiarii reali
Cine este considerat un beneficiar real al instituției mele?
Un beneficiar real se referă la persoana(ele) fizică(e) care dețin(e) în cele din urmă sau exercită controlul efectiv asupra instituției dvs. Expresia „în cele din urmă” este importantă deoarece, în unele cazuri, o persoană indirect asociată cu o instituție poate fi considerată beneficiarul său real printr-un lanț de proprietate sau control. De exemplu, proprietarul societății-mamă a unei instituții ar putea fi considerat beneficiarul real al instituției, în funcție de structura organizațională dintre instituție și societatea-mamă.
De ce trebuie ca OKX să cunoască structura de proprietate a instituției mele?
Ca parte a obligațiilor noastre „Cunoașteți-vă afacerea” (KYB), autoritățile de reglementare din jurisdicțiile în care ne desfășurăm activitatea ne solicită să colectăm informații despre structura de proprietate a instituției dvs., inclusiv proprietarii intermediari, și să identificăm persoana(ele) fizică(e) care dețin(e) și/sau controlează în cele din urmă instituția dvs.
Ce tipuri de documente sunt acceptate pentru verificarea structurii de proprietate a instituției mele?
Documentele privind structura de proprietate ar trebui să arate în mod clar structura de proprietate împreună cu numele complet și procentul de proprietate al fiecărui proprietar, inclusiv al tuturor proprietarilor intermediari.
Ce sunt proprietarii intermediari (entități intermediare)?
Proprietarii intermediari sunt entități care dețin o participație semnificativă în structura de proprietate a instituției dumneavoastră, situându-se între instituția însăși și beneficiarul real final (UBO - Ultimate Beneficial Owner).
Vedeți graficul organizațional de mai jos pentru un exemplu despre cum să redați proprietatea prin entități intermediare.
Aflați mai multe despre tipurile de instituții care sunt susținute de noi pe această pagină.