Que informações de integração são necessárias para um Fundo Fiduciário?

Publicado a 13/10/2023Atualizado a 17/02/2025Leitura de 2 minutos87

O que é um Fundo Fiduciário?

Um fundo fiduciário é um acordo jurídico que permite a terceiros, ou a um administrador fiduciário, deter ativos em nome de um beneficiário ou beneficiários. Os fundos fiduciários podem ser organizados de várias maneiras e podem especificar exatamente como e quando os ativos passam para os beneficiários.

Quem são as pessoas-chave para um Fundo Fiduciário?

  • Concedente: A pessoa que cria o fundo fiduciário, financiando-o com os seus ativos, e decidindo como o fundo fiduciário irá operar. O concedente também é conhecido como fiduciário, fundador ou criador.

  • Administrador Fiduciário: Uma pessoa ou instituição que gere os ativos do fundo fiduciário em benefício dos beneficiários. O administrador fiduciário é legalmente responsável pelos ativos do fundo fiduciário e faz distribuições aos beneficiários.

  • Beneficiário: Uma pessoa ou instituição que recebe os ativos do fundo fiduciário. Os beneficiários podem ser beneficiários atuais ou futuros.

  • Utilizador autorizado: Pessoas que têm acesso e podem operar a conta OKX da sua instituição.

O que é que um Fundo Fiduciário deve ter em conta no processo de integração?

  • Identificar todas as partes-chave

    • Identificar todas as partes envolvidas no fundo fiduciário, incluindo o administrador fiduciário, os beneficiários, os concedentes e quaisquer utilizadores autorizados.

  • Fornecer documentação de confiança

    • Fornecer documentação que descreva as pessoas-chave (por exemplo, administrador fiduciário, beneficiários) do fundo fiduciário.

  • Fornecer informações de identificação

    • Fornecer informações de identificação do Fundo Fiduciário, tais como o nome legal completo da sua instituição e o endereço de registo, entre outros dados pertinentes e verificáveis.

  • Fornecer documentação de identificação

    • Fornecer documentos válidos de comprovativo de identidade (PoI) e comprovativo de morada (PoA) que verifiquem a existência e estabelecimento do Fundo Fiduciário, bem como a identidade de cada pessoa-chave envolvida.

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