Perguntas Frequentes sobre Propriedade Beneficiária
Quem é considerado um beneficiário efetivo da minha instituição?
Um beneficiário efetivo refere-se à(s) pessoa(s) singular(es) que, em última análise, detém ou exerce(m) um controlo efetivo sobre a sua instituição. A expressão “em última análise” é importante porque, em alguns casos, uma pessoa indiretamente associada a uma instituição também pode ser considerada o seu beneficiário efetivo através de uma cadeia de propriedade ou controlo. Por exemplo, o proprietário da empresa-mãe de uma instituição pode ser considerado o beneficiário efetivo da instituição, dependendo da estrutura organizacional entre a instituição e a sua empresa-mãe.
Porque é que o OKX precisa de conhecer a estrutura de propriedade da minha instituição?
Como parte das nossas obrigações de Know Your Business (KYB), os reguladores das jurisdições onde operamos exigem que recolhamos informações sobre a estrutura de propriedade da sua instituição, incluindo proprietários intermédios, e que identifiquemos a(s) pessoa(s) singular(es) que, em última análise, detém e/ou controla(m) a sua instituição.
Que tipos de documentos são aceitáveis para comprovar a estrutura de propriedade da minha instituição?
Os documentos relativos à estrutura de propriedade devem indicar claramente a estrutura de propriedade, juntamente com os nomes completos e a percentagem de propriedade de cada proprietário, incluindo todos os proprietários intermediários.
O que são proprietários intermédios (entidades interlayer)?
Os proprietários intermédios são entidades que detêm uma participação significativa na estrutura de propriedade da sua instituição entre a própria instituição e o beneficiário efetivo final (UBO).
Consulte o organograma abaixo para ver um exemplo de como captar a propriedade através de entidades intermediárias.
Saiba mais sobre os tipos de instituições que suportamos aqui.