Welke onboarding-gegevens zijn vereist voor een trust?
Wat is een trust?
Een trust is een juridische constructie die een derde partij, de trustee, in staat stelt om activa te beheren voor het voordeel van een of meer begunstigden. Trusts kunnen op diverse manieren worden opgezet en specificeren nauwkeurig hoe en wanneer de activa aan de begunstigden worden overgedragen.
Wie zijn de sleutelpersonen binnen een trust?
Grantor: De persoon die de trust opricht, deze financiert met zijn/haar activa en bepaalt hoe de trust zal functioneren. De grantor wordt ook wel de trustor, settlor of creator genoemd.
Beheerder: Een persoon of organisatie die de activa van de trust beheert ten behoeve van de begunstigden. Deze partij is wettelijk verantwoordelijk voor de activa van de trust en verricht uitkeringen aan de begunstigden.
Begunstigde: Een individu of entiteit die de activa van de trust ontvangt. Dit kunnen zowel huidige als toekomstige ontvangers zijn.
Geautoriseerde gebruikers: Personen die toegang hebben tot het OKX-account van je instelling en het kunnen beheren.
Waar moet een trust rekening mee houden bij het onboardingproces?
Identificeer alle belangrijke partijen
Identificeer alle partijen die betrokken zijn bij de trust, inclusief de trustee, begunstigden, schenkers en geautoriseerde gebruikers.
Verstrek documentatie over de trust
Verstrek documentatie waarin de belangrijkste personen (bijvoorbeeld trustee, begunstigden) van de trust worden weergegeven.
Verstrek identificatiegegevens
Verstrek identificerende informatie over de trust, zoals de volledige wettelijke naam, het registratieadres en andere relevante, verifieerbare gegevens.
Verstrek identificatiedocumenten
Verstrek geldige identiteitsbewijzen en adresbewijzen die het bestaan en de oprichting van de trust bevestigen, evenals de identiteit van alle betrokken sleutelpersonen.
Meer informatie over de soorten instellingen die wij ondersteunen, kun je hier vinden.