Welke onboarding-gegevens zijn vereist voor een overheidsbedrijf?
Wat is een overheidsbedrijf?
Overheidsbedrijven zijn overheidsinstanties, ministeries, bedrijven of fondsen die voor 50% of meer eigendom zijn van de nationale of lokale overheid. Ze worden doorgaans opgericht om namens de overheid commerciële activiteiten uit te voeren.
Wie zijn de sleutelpersonen binnen een overheidsbedrijf?
Directieleden: Personen met een aanzienlijke verantwoordelijkheid voor het controleren, beheren of aansturen van het overheidsbedrijf, waaronder leidinggevende kaderleden, senior managers (bijvoorbeeld CEO, CFO, COO, Managing Member, General Partner, President, Vice President of Treasurer) of andere personen die soortgelijke functies vervullen.
Bestuurders: Personen die zijn verkozen of benoemd om deel uit te maken van de raad van bestuur van het overheidsbedrijf. Deze personen besturen en houden toezicht op het overheidsbedrijf en zijn verantwoordelijk voor de algemene strategie, activiteiten en rapportage.
Uiteindelijke begunstigden: Personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van en/of de uiteindelijke controle uitoefenen over het overheidsbedrijf. "Uiteindelijk eigenaar" en "uiteindelijke controle" verwijzen naar situaties waarbij eigendom of controle wordt uitgeoefend via een eigendomsketen of op andere wijze dan door directe controle.
Geautoriseerde gebruikers: Personen die toegang hebben tot het OKX-account van je instelling en het kunnen beheren.
Waar moet een overheidsbedrijf rekening mee houden bij het onboardingproces?
Identificeer alle belangrijke partijen
Identificeer alle partijen die betrokken zijn bij het overheidsbedrijf, inclusief directieleden, directeuren, uiteindelijke begunstigden en alle geautoriseerde gebruikers.
Verstrek organisatorische documentatie
Verstrek organisatorische documentatie die het overheidsbedrijf reguleert en bindt, en die de controle- en managementstructuur vastlegt.
Verstrek identificatiegegevens
Verstrek identificerende informatie over het overheidsbedrijf, zoals de volledige wettelijke naam, het registratieadres, de hoofdvestiging, het type instelling, de sector en andere relevante, verifieerbare gegevens.
Verstrek identificatiedocumenten
Verstrek geldige identiteitsbewijzen en adresbewijzen die het bestaan en de oprichting van het overheidsbedrijf bevestigen, evenals de identiteit van alle betrokken sleutelpersonen.
Meer informatie over de soorten instellingen die wij ondersteunen, kun je hier vinden.