Veelgestelde vragen over uiteindelijke begunstigden
Wie wordt beschouwd als de uiteindelijke begunstigde van mijn instelling?
Een uiteindelijke begunstigde verwijst naar de natuurlijke persoon/personen die uiteindelijk eigenaar zijn van of controle uitoefenen over je organisatie. Het begrip "uiteindelijk" is van belang, omdat in sommige gevallen een persoon die indirect verbonden is aan een organisatie, nog steeds als uiteindelijke begunstigde kan worden beschouwd via een keten van eigendom of controle. Bijvoorbeeld, de eigenaar van het moederbedrijf van een organisatie kan worden gezien als de uiteindelijke begunstigde van de organisatie, afhankelijk van de structuur tussen de organisatie en haar moederbedrijf.
Waarom moet OKX de eigendomsstructuur van mijn instelling kennen?
Als onderdeel van onze Know Your Business (KYB)-verplichtingen verlangen toezichthouders in de rechtsgebieden waarin we actief zijn dat we informatie verzamelen over de eigendomsstructuur van je instelling. Dit omvat tussenliggende eigenaren en de identificatie van de natuurlijke persoon/personen die uiteindelijk eigenaar zijn van en/of zeggenschap hebben over je instelling.
Welke documenten zijn geschikt om de eigendomsstructuur van mijn instelling aan te tonen?
In de documenten over de eigendomsstructuur moet de volledige eigendomsstructuur helder worden weergegeven, met de volledige namen en eigendomspercentages van alle eigenaren, inclusief eventuele tussenliggende eigenaren.
Wat zijn tussenliggende eigenaren (intermediaire entiteiten)?
Tussenliggende eigenaren zijn entiteiten met een aanzienlijk belang in de eigendomsstructuur van je instelling, gelegen tussen de instelling en de uiteindelijke begunstigde eigenaar.
Bekijk het onderstaande organigram voor een voorbeeld van hoe eigenaarschap kan worden vastgelegd via tussenpersonen.
Meer informatie over de soorten instellingen die wij ondersteunen, kun je hier vinden.