Domande frequenti sulla Travel Rule (regione SEE)

La Travel Rule è una regolamentazione internazionale volta a prevenire i reati finanziari. A partire dal 30 dicembre 2024, dovremo raccogliere informazioni aggiuntive per alcune transazioni di criptovaluta per i clienti nella regione dello Spazio economico europeo (SEE).

In che modo la Travel Rule mi riguarda?

La Travel Rule si applica a tutti i depositi e prelievi di criptovaluta.

Quando effettui un prelievo o ricevi un deposito, dovrai specificare se il trasferimento coinvolge un portafoglio privato o un conto exchange di criptovaluta.

Nota: per garantire che il processo si svolga senza intoppi, assicurati che le informazioni del mittente corrispondano ai dettagli di verifica della tua identità sulla nostra piattaforma.

Seleziona il canale su cui verrà trasferita la transazione

• Portafogli privati

  • Se vuoi prelevare denaro da un portafoglio che non è il tuo, dovrai fornire il nome completo del destinatario.

  • Allo stesso modo, quando ricevi un deposito dal portafoglio di un altro utente, dovrai fornire il nome completo del mittente prima di ricevere i fondi. In alcuni casi potrebbero essere necessarie ulteriori informazioni.

  • Per il prelievo e il deposito superiori a €1.000 , dovremo verificare la proprietà del portafoglio privato. Questo può essere fatto attraverso un test della firma o un test Satoshi.

• Exchange

  • Se vuoi inviare una criptovaluta a un utente su un altro exchange, basta selezionare l'exchange e fornire il nome del destinatario così come è registrato sul suo conto exchange.

    

    È necessario il nome completo del destinatario come parte della verifica del prelievo

  • Se vuoi ricevere fondi da un'altra piattaforma di exchange, dovrai condividere il tuo nome completo (come registrato sulla nostra piattaforma) con il mittente e fargli sapere che il tuo conto è con OKX EU.

  • L'elenco degli exchange supportati è il seguente: Amdax (NL), Binance-global, BingX, BIT2ME, Bitget, Bitpanda, Bitstamp Europe S.A., Bitvavo (NL), Boerse Stuttgart Digital Custody, Bybit, CEX.io, Coinhouse, Coinmetro, Copper.co, Crypto.com, eToro, Gate.io, Kraken, MoonPay (UK), OKX, OKX Europe, OKX SG, OKX US, Revolut, WhiteBIT, Young Platform, Zonda.

Domande frequenti

1. La Travel Rule cambia il modo in cui faccio trading su OKX?

No, la Travel Rule riguarda solo i prelievi e i depositi di criptovaluta.

2. Cosa succede se scelgo di non condividere le informazioni richieste con OKX?

Se non condividi i dettagli necessari, la transazione potrebbe non essere elaborata. Assicurati di fornire tutte le informazioni necessarie per evitare interruzioni.

3. Che cos'è un portafoglio privato?

Un portafoglio privato (o non ospitato) è un portafoglio di auto-custodia posseduto e controllato da un individuo, non da un exchange. Ciò include hardware o portafogli cold storage.

4. Posso trasferire criptovaluta da/verso il mio cold wallet?

Sì, ma potrebbe essere necessario verificare la proprietà del portafoglio.

5. Come posso verificare il mio portafoglio privato?

Puoi verificare il tuo indirizzo privato del portafoglio in due modi:

• Firma crittografica: collega il tuo portafoglio privato alla nostra piattaforma e firma una transazione per confermare la proprietà. Scopri come creare/importare il tuo portafoglio qui.

• Test Satoshi: un processo di verifica sulla nostra piattaforma che prevede l'invio di un importo casuale di criptovaluta a un indirizzo designato entro una finestra di 90 minuti per confermare la proprietà. Scopri di più sul test Satoshi qui.

6. Cosa succede se ricevo un deposito di criptovaluta da un altro exchange e riscontro un errore di verifica della Travel Rule a causa di una mancata corrispondenza del nome?

Puoi verificare se le informazioni fornite dal mittente corrispondono ai tuoi dettagli di verifica dell'identità sulla nostra piattaforma. A volte, si verificano errori a causa di voci di nome errate, con conseguenti problemi di verifica. Se non sei sicuro della verifica dell'identità del tuo nome sulla nostra piattaforma, contatta il nostro servizio clienti per assistenza.

7. Come posso accedere ai fondi bloccati nel mio conto?

I depositi di criptovaluta possono essere bloccati fino a quando l'exchange o il mittente depositario non forniscono le informazioni richieste dalla Travel Rule, come previsto dalla legislazione dell'Unione Europea. Contatta l'exchange e chiedigli di contattarci all'indirizzo travelrule_dd@okx.com con l'hash della transazione, il token, l'importo e l'indirizzo di deposito. Lavoreremo direttamente con l'exchange.

Nota: questo processo si basa sul fatto che l'exchange soddisfi i requisiti della Travel Rule, poiché siamo soggetti alla regolamentazione dell'Unione Europea prima di poter accreditare il tuo deposito.

8. Come posso sapere se il mio exchange o depositario è conforme alla Travel Rule?

Se l'exchange compare nell'elenco a discesa prelievo, siamo già connessi tramite una soluzione Travel Rule. In caso contrario, chiedi all'exchange di contattarci all'indirizzo travelrule_dd@okx.com in modo da poter stabilire una connessione. Contatteremo quindi l'exchange per chiedere di collegarsi alla nostra soluzione Travel Rule.

Nota: questo processo si basa sul fatto che l'exchange soddisfi i requisiti della Travel Rule, poiché siamo soggetti alla regolamentazione dell'Unione Europea prima di poterli rendere disponibili per la transazione.

9. Cosa succede se invio fondi a OKX da una piattaforma di exchange non conforme alla Travel Rule?

Contatta l'exchange e chiedigli di contattarci all'indirizzo travelrule_dd@okx.com con l'hash della transazione, il token, l'importo e l'indirizzo di deposito. Lavoreremo direttamente con lui.

Nota: questo processo si basa sul fatto che l'exchange soddisfi i requisiti della Travel Rule, poiché siamo soggetti alla regolamentazione dell'Unione Europea prima di poter accreditare il tuo deposito.

10. Cosa succede se il mio exchange non è elencato come opzione?

Chiedi all'exchange di contattarci all'indirizzo travelrule_dd@okx.com in modo che possiamo chiedergli di connettersi alla nostra soluzione Travel Rule.

Nota: questo processo si basa sul fatto che l'exchange soddisfi i requisiti della Travel Rule, poiché siamo soggetti alla regolamentazione dell'Unione Europea prima di poterli rendere disponibili.