Quali informazioni di onboarding sono richieste per l'organizzazione senza scopo di lucro?
Che cos'è un'organizzazione senza scopo di lucro?
Si tratta di un'entità, spesso esentasse, che cerca di servire il bene pubblico piuttosto che realizzare un profitto. Le organizzazioni senza scopo di lucro possono operare all'interno di una giurisdizione o a livello internazionale e possono includere fondazioni, enti di beneficenza, organizzazioni non governative, organizzazioni politiche, fornitori di servizi di volontariato, istituti di ricerca e organizzazioni professionali.
Chi sono le persone chiave in un'organizzazione senza scopro di lucro?
Funzionari aziendali: persone con responsabilità significative che controllano, gestiscono o dirigono l'organizzazione, inclusi funzionari esecutivi o senior manager (ad esempio, CEO, CFO, COO, Membro Amministratore, General Partner, Presidente, Vice Presidente o Tesoriere), o qualsiasi altra persona che svolge regolarmente funzioni simili.
Direttori: persone elette o nominate per far parte del consiglio di amministrazione dell'organizzazione senza scopo di lucro. Queste persone governano e supervisionano l'organizzazione senza scopo di lucro e sono responsabili della sua strategia, delle sue operazioni e della sua responsabilità di alto livello.
Donatori: persone o istituzioni che forniscono contributi finanziari (donazioni) all'organizzazione senza scopo di lucro sostenendone la missione e le attività senza aspettarsi alcun guadagno in ritorno.
Utenti autorizzati: persone che hanno accesso e possono gestire il conto OKX del tuo istituto.
Cosa dovrà considerare un'organizzazione senza scopo di lucro per il processo di onboarding?
Identificare tutte le parti chiave
Identificare tutte le parti coinvolte nell'organizzazione senza scopo di lucro, inclusi i funzionari aziendali, i direttori, i principali donatori e qualsiasi utente autorizzato.
Fornire la documentazione organizzativa
Fornire la documentazione organizzativa che stabilisca la struttura dell'organizzazione, lo scopo e le regole dell'ONP.
Fornire informazioni di identificazione
Fornire informazioni identificative per l'organizzazione senza scopo di lucro, come il nome completo legale dell'istituto, l'indirizzo di registrazione, la sede iniziale dell'attività, il tipo di istituto, un settore, tra gli altri dati pertinenti e verificabili.
Fornire la documentazione di identificazione
Fornire documenti validi di prova di identità (PoI) e di prova di residenza (PoA) che verifichino l'esistenza e l'istituzione dell'organizzazione senza scopo di lucro, nonché l'identità di ogni persona chiave coinvolta.
Scopri di più sui tipi di istituzioni che supportiamo qui.