Quali informazioni di onboarding sono necessarie per l'azienda di proprietà del governo?

Data di pubblicazione: 13 ott 2023Data di aggiornamento: 17 feb 20252 minuti di lettura43

Che cos'è un'impresa di proprietà del governo?

Le imprese di proprietà del governo sono agenzie governative, ministeri, società o fondi con almeno il 50% di proprietà del governo nazionale o locale. Queste entità sono in genere create per svolgere attività commerciali per conto del governo.

Chi sono le persone chiave per un'impresa di proprietà statale?

  • Funzionari aziendali: persone con responsabilità significative che controllano, gestiscono o dirigono l'impresa di proprietà del governo, inclusi funzionari esecutivi o senior manager (ad esempio, CEO, CFO, COO, Membro Amministratore, Socio Accomandatario, Presidente, Vice Presidente o Tesoriere), o qualsiasi altra persona che svolge regolarmente funzioni simili.

  • Direttori: persone elette o nominate per far parte del consiglio di amministrazione dell'impresa di proprietà del governo. Queste persone governano e supervisionano l'impresa di proprietà del governo e sono responsabili della sua strategia, delle operazioni e della responsabilità di alto livello.

  • Proprietari effettivi finali: persone che possiedono e/o che esercitano il controllo finale sull'impresa di proprietà del governo. I termini "possedere" e "controllo effettivo finale" si riferiscono a situazioni in cui la proprietà e il controllo sono esercitati attraverso una catena di proprietà o con mezzi di controllo diversi dal controllo diretto.

  • Utenti autorizzati: persone che hanno accesso e possono gestire il conto OKX del tuo istituto.

Cosa dovrà considerare un'azienda di proprietà del governo per il processo di onboarding?

  • Identificare tutte le parti chiave

    • Identificare tutte le parti coinvolte nell'impresa di proprietà del governo, inclusi i funzionari aziendali, i direttori, i proprietari effettivi finali e qualsiasi utente autorizzato.

  • Fornire la documentazione organizzativa

    • Fornire la documentazione organizzativa che regola e vincola l'impresa di proprietà del governo e ne stabilisce la struttura di controllo e gestione.

  • Fornire informazioni di identificazione

    • Fornire informazioni identificative per l'impresa di proprietà del governo, come il nome completo legale dell'istituto, l'indirizzo di registrazione, la sede iniziale dell'attività, il tipo di istituto e il settore, tra gli altri dati pertinenti e verificabili.

  • Fornire la documentazione di identificazione

    • Fornire documenti validi di prova di identità (PoI) e prova di residenza (PoA) che attestino l'esistenza e l'insediamento dell'impresa di proprietà pubblica, nonché l'identità di ogni persona chiave coinvolta.

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