Quali informazioni di onboarding sono necessarie per un'azienda privata?
Che cos'è una società privata?
Le società private sono entità di proprietà privata che non sono istituzioni finanziarie, non sono quotate in borsa e hanno una proprietà statale inferiore al 50%. Queste entità sono coinvolte in molti tipi di settori, come quello manifatturiero, farmaceutico, immobiliare e delle costruzioni.
Chi sono le persone chiave per un'azienda privata?
Funzionari aziendali: persone con responsabilità significative che controllano, gestiscono o dirigono l'azienda privata, inclusi funzionari esecutivi, senior manager (ad esempio, CEO, CFO, COO, Membro Amministratore, General Partner, Presidente, Vice Presidente o Tesoriere), o qualsiasi altra persona che svolge regolarmente funzioni simili.
Direttori: persone elette o nominate per far parte del consiglio di amministrazione della società privata. Queste persone governano e supervisionano l'azienda privata e sono responsabili della sua strategia, delle operazioni e della responsabilità di alto livello.
Beneficiari effettivi finali: persone che possiedono e/o che esercitano il controllo finale sulla società privata. I termini "possedere" e "controllo effettivo finale" si riferiscono a situazioni in cui la proprietà/il controllo sono esercitati attraverso una catena di proprietà o per mezzo di un controllo diverso dal controllo diretto.
Utenti autorizzati: persone che hanno accesso e possono gestire il conto OKX del tuo istituto.
Cosa dovrà considerare un'azienda privata per il processo di onboarding?
Identificare tutte le parti chiave
Identificare tutte le parti chiave coinvolte nella società privata, inclusi i funzionari aziendali, gli amministratori, i titolari effettivi finali e qualsiasi utente autorizzato.
Fornire la documentazione organizzativa
Fornire la documentazione organizzativa che regola e vincola l'azienda privata e ne stabilisce la struttura di controllo e gestione.
Fornire informazioni di identificazione
Fornire informazioni identificative per l'azienda privata, come il nome completo legale dell'istituto, l'indirizzo di registrazione, la sede iniziale dell'attività, il tipo di istituto e il settore, tra gli altri dati pertinenti e verificabili.
Fornire la documentazione di identificazione
Fornire documenti validi di prova di identità (PoI) e prova di residenza (PoA) che attestino l'esistenza e l'insediamento dell'istituto finanziario privato, nonché l'identità di ogni persona chiave coinvolta.
Scopri di più sui tipi di istituzioni che supportiamo qui.