Domande frequenti su Know tuo Business (KYB)
Che cos'è il KYB?
KYB, acronimo di "Know Your Business", è il processo di verifica dell'identità del nostro cliente istituzionale e di qualsiasi individuo associato alla proprietà o al controllo, nonché alla comprensione della natura e dello scopo del rapporto del tuo istituto con OKX.
Perché OKX esegue il KYB?
OKX è tenuta a condurre il KYB in conformità con la regolamentazione dei reati finanziari. Il KYB è un componente fondamentale delle misure Know tuo cliente (KYC) di OKX e aiuta a mitigare i rischi posti dalla criminalità finanziaria, come il riciclaggio di denaro, la frode e il finanziamento del terrorismo.
Che cos'è il processo KYB?
Il processo KYB inizia chiedendo a te di fornire una serie di informazioni identificative di base, come il nome legale della tua istituzione, l'indirizzo, la struttura organizzativa e le identità delle persone chiave della tua istituzione (tra le altre informazioni rilevanti e verificabili). Queste informazioni identificative sono supportate da documentazione, come prove di formazione, grafico della struttura organizzativa e documenti di identità per le persone chiave.
Una volta avviato il processo KYB, OKX effettuerà un riferimento incrociato tra le informazioni e la documentazione del tuo istituto per comprendere la natura della relazione prevista e verificare la vera identità del tuo istituto e di eventuali persone chiave.
Scopri di più sulla proprietà effettiva della tua istituzione qui.