Domande frequenti sulla titolarità effettiva

Chi è considerato un beneficiario effettivo del mio istituto?

Per titolare effettivo si intende la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima analisi, possiedono o esercitano un controllo effettivo sull'istituto. La parola "in definitiva" è importante perché, in alcuni casi, una persona indirettamente associata a un istituto può ancora essere considerata come suo beneficiario effettivo attraverso una catena di proprietà o controllo. Ad esempio, il proprietario della società madre di un ente potrebbe essere considerato il titolare effettivo dell'ente, a seconda della struttura organizzativa tra l'ente e la sua società madre.

Perché OKX ha bisogno di conoscere la struttura proprietaria del mio istituto?

Nell'ambito dei nostri obblighi Know tuo Business (KYB), le autorità di regolamentazione nelle giurisdizioni in cui operiamo ci richiedono di raccogliere informazioni sulla struttura proprietaria del tuo istituto, compresi i proprietari intermedi, e di identificare la persona fisica o le persone fisiche che in ultima analisi possiedono e/o controllano il tuo istituto.

Quali tipi di documenti sono accettabili per dimostrare l'assetto proprietario de il mio istituto?

I documenti relativi all'assetto proprietario devono indicare chiaramente l'assetto proprietario, nonché i nomi completi e la percentuale di proprietà di ciascun proprietario, compresi tutti i proprietari intermedi.

Cosa sono i proprietari intermedi (entità interlayer)?

I proprietari intermedi sono entità che detengono una partecipazione significativa nella struttura proprietaria dell'istituto tra l'istituto stesso e il titolare effettivo finale (UBO).

Consultare l'organigramma sottostante per un esempio di come acquisire la proprietà attraverso entità intermediarie.

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