Informasi Orientasi Apa Yang Diperlukan Untuk Dana?
Apa Itu Dana?
Dana adalah sarana investasi kolektif yang didirikan dengan mengumpulkan uang dari investor, seperti dana lindung nilai, dana pensiun, reksa dana, dan dana investasi swasta.
Siapa Orang Kunci Untuk Dana?
Pejabat Perusahaan: Orang yang memiliki tanggung jawab signifikan untuk mengendalikan, mengelola, atau mengarahkan dana termasuk pejabat eksekutif atau manajer senior (misalnya, CEO, CFO, COO, Anggota Pengelola, Mitra Umum, Presiden, Wakil Presiden, atau Bendahara), atau orang lain yang secara teratur melakukan fungsi serupa.
Direktur: Orang yang dipilih atau ditunjuk untuk menjabat di dewan direksi dana. Orang-orang ini mengatur dan mengawasi dana, dan bertanggung jawab atas strategi, operasi, dan akuntabilitas tingkat tinggi.
Pemilik Manfaat Utama: Orang yang akhirnya memiliki dan/atau yang melaksanakan kontrol utama atas Perusahaan Milik Swasta. "Pada akhirnya memiliki" dan "kontrol efektif tertinggi" mengacu pada situasi di mana kepemilikan/kontrol dilakukan melalui rantai kepemilikan atau melalui kontrol selain kontrol langsung.
Pengguna Resmi: Orang yang memiliki akses ke dan dapat mengoperasikan akun OKX institusi Anda.
Apa Yang Perlu Dipertimbangkan Oleh Dana Untuk Proses Orientasi?
Mengidentifikasi semua pihak kunci
Identifikasi semua pihak yang terlibat dalam dana, termasuk pejabat perusahaan, direktur, pemilik manfaat utama, dan setiap pengguna resmi.
Memberikan dokumentasi organisasi
Berikan dokumentasi organisasi yang mengatur dan mengikat dana dan menetapkan struktur kontrol dan manajemennya.
Memberikan informasi identifikasi
Berikan informasi pengenal untuk dana seperti nama lengkap resmi institusi Anda, alamat pendaftaran, tempat usaha utama, jenis lembaga, dan industri, di antara data relevan dan dapat diverifikasi lainnya.
Memberikan dokumentasi identifikasi
Berikan dokumen bukti identitas (PoI) dan bukti alamat (PoA) yang valid yang memverifikasi keberadaan dan pembentukan dana, serta identitas setiap orang kunci yang terlibat.
Pelajari lebih lanjut tentang berbagai jenis institusi yang didukung oleh kami di sini.