Mitä perehdytystietoja trustilta vaaditaan?
Mikä on trusti?
Trusti on oikeudellinen järjestely, jonka avulla kolmas osapuoli tai omaisuudenhoitaja voi pitää varoja edunsaajan tai edunsaajien puolesta. Trustit voidaan järjestää monin tavoin ja ne voivat määritellä tarkalleen, miten ja milloin varat siirtyvät edunsaajille.
Ketkä ovat trustin avainhenkilöt?
Myöntäjä: henkilö, joka on luonut trustin, lisää sinne varojaan ja päättää, miten trusti toimii. Myöntäjä tunnetaan myös nimellä edustaja, asettaja tai luoja.
Edunvalvoja: henkilö tai laitos, joka hallinnoi trustin varoja edunsaajien hyväksi. Edunvalvoja on oikeudellisesti vastuussa trustin varoista ja jakaa varoja edunsaajille.
Edunsaaja: henkilö tai laitos, joka vastaanottaa trustin varoja. Edunsaajat voivat olla nykyisiä tai tulevia vastaanottajia.
Valtuutettu käyttäjä: henkilöt, joilla on käyttöoikeudet laitoksesi OKX-tiliin ja jotka voivat käyttää sitä.
Mitä trustin on otettava huomioon perehdytysprosessissa?
Tunnista kaikki keskeiset osapuolet
Tunnista kaikki trustiin osallistuvat osapuolet, mukaan lukien edunvalvoja, edunsaajat, myöntäjät ja kaikki valtuutetut käyttäjät.
Toimita trustin asiakirjat
Toimita asiakirjat, joissa hahmotellaan trustin avainhenkilöt (esimerkiksi edunvalvoja, edunsaajat).
Toimita tunnistetiedot
Anna trustia koskevat tunnistetiedot, kuten laitoksesi virallinen koko nimi ja rekisteröintiosoite muiden asiaankuuluvien ja todennettavissa olevien tietojen ohella.
Toimita henkilöllisyystodistukset
Toimita voimassa olevat henkilöllisyystodistukset (PoI) ja osoitteen todisteet (PoA), jotka vahvistavat trustin olemassaolon ja perustamisen sekä jokaisen avainhenkilön henkilöllisyyden.
Lue lisää tukemistamme laitostyypeistä tässä.