Tunne yrityksesi (KYB) usein kysytyt kysymykset
Mikä on KYB?
KYB, lyhenne sanoista "Know Your Business" ("Tunne yrityksesi"), on prosessi, jolla tarkistetaan institutionaalisten asiakkaidemme ja kaikkien omistajuutta tai määräysvaltaa käyttävien henkilöiden henkilöllisyys sekä ymmärretään laitoksesi ja OKX:n välisen suhteen luonne ja tarkoitus.
Miksi OKX suorittaa KYB-prosessin?
OKX:n on suoritettava KYB-prosessi talousrikossäännösten mukaisesti. KYB on kriittinen osa OKX:n Know Your Customer (KYC) -toimenpiteitä ja auttaa vähentämään talousrikollisuuden, kuten rahanpesun, petosten ja terrorismin rahoituksen, aiheuttamia riskejä.
Mikä on KYB-prosessi?
KYB-prosessi alkaa pyytämällä sinua antamaan erilaisia perustunnistetietoja, kuten laitoksesi virallinen nimi, osoite, organisaatiorakenne ja laitoksesi avainhenkilöiden henkilöllisyys (muiden asiaankuuluvien ja todennettavissa olevien tietojen lisäksi). Näiden tunnistetietojen tukena on dokumentaatiota, kuten todisteita avainhenkilöiden muodostamisesta, organisaatiorakenteesta ja henkilöllisyystodistuksista.
Kun KYB-prosessi on alkanut, OKX vertaa laitoksesi tietoja ja asiakirjoja ymmärtääkseen aiotun suhteen luonteen ja varmistaakseen laitoksesi ja mahdollisten avainhenkilöiden todellisen henkilöllisyyden.
Lue lisää laitoksesi tosiasiallisista omistajista ja edunsaajista tässä.