¿Qué información de incorporación se requiere para un fideicomiso?

Publicado el 13 oct 2023Actualizado el 17 feb 2025lectura de 2 min87

¿Qué es un fideicomiso?

Un fideicomiso es un acuerdo legal que permite a un tercero, o fideicomisario, resguardar activos en nombre de un beneficiario o varios beneficiarios. Los fideicomisos se pueden organizar de muchas maneras y pueden especificar exactamente cómo y cuándo se transfieren los activos a los beneficiarios.

¿Quiénes son los principales responsables en un fideicomiso?

  • Otorgante: la persona que creó el fideicomiso, lo financia con sus activos y decide cómo operará el fideicomiso. El otorgante también se conoce como fideicomitente o creador.

  • Fideicomisario: una persona o institución que administra los activos del fideicomiso en favor de los beneficiarios. El fideicomisario es legalmente responsable de los activos del fideicomiso y realiza distribuciones a los beneficiarios.

  • Beneficiario: una persona o institución que recibe los activos del fideicomiso. Los beneficiarios pueden ser destinatarios actuales o futuros.

  • Usuario autorizado: una persona que tiene acceso a la cuenta de OKX de tu institución y puede operarla.

¿Qué debe tener en cuenta un fideicomiso para el proceso de incorporación?

  • Identificar a todas las partes principales

    • Identificar a todas las partes involucradas en el fideicomiso, incluido el fideicomisario, los beneficiarios, los otorgantes y cualquier usuario autorizado.

  • Proporcionar documentación del fideicomiso

    • Proporcionar documentación que describa a los principales responsables (por ejemplo, fideicomisario, beneficiarios) del fideicomiso.

  • Proporcionar información de identificación

    • Proporcionar información de identificación del fideicomiso, como el nombre legal de la institución completo y la dirección de registro, entre otros datos pertinentes y verificables.

  • Proporcionar documentación de identidad

    • Proporcionar una prueba de identidad (PoI) y documentos comprobantes de domicilio (PoA) válidos que verifiquen tanto la existencia y el establecimiento del fideicomiso como la identidad de cada principal responsable involucrado.

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Deslinde de responsabilidades
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