¿Qué información de incorporación se requiere para la organización sin fines de lucro (OSFL)?
¿Qué es una organización sin fines de lucro (OSFL)?
Una OSFL es una entidad, a menudo exenta de impuestos, que busca prestar servicios al bien público en lugar de obtener ganancias. Las OSFL pueden operar dentro de una jurisdicción o a nivel internacional y pueden ser fundaciones, organizaciones benéficas, organizaciones no gubernamentales, organizaciones políticas, proveedores de servicios voluntarios, institutos de investigación y organizaciones profesionales.
¿Quiénes son los principales responsables en una OSFL?
Funcionarios corporativos: personas con gran parte de la responsabilidad de controlar, administrar o dirigir la OSFL como funcionarios ejecutivos o los altos directivos (por ejemplo, CEO, CFO, COO, Managing Member, General Partner, presidente, vicepresidente o tesorero), o cualquier otra persona que realice regularmente funciones similares.
Directores: personas elegidas o designadas para formar parte de la junta directiva de la OSFL. Estas personas gobiernan y supervisan la OSFL. Asimismo, son responsables de su estrategia, operaciones y rendición de cuentas de alto nivel.
Donantes: personas o instituciones que proporcionan contribuciones financieras (donaciones) a la OSFL para apoyar su misión y actividades sin esperar ninguna ganancia a cambio.
Usuarios autorizados: personas que tienen acceso a la cuenta de OKX de tu institución y pueden operarla.
¿Qué debe tener en cuenta una OSFL para el proceso de incorporación?
Identificar a todas las partes principales
Identificar a todas las partes involucradas en la OSFL, incluidos los funcionarios corporativos, directores, principales donantes y cualquier usuario autorizado.
Proporcionar documentación organizativa
Proporcionar la documentación organizativa que define la estructura, el propósito y las reglas de la OSFL.
Proporcionar información de identificación
Proporcionar información de identificación de la OSFL, como el nombre legal de la institución completo, la dirección de registro, la sede principal de actividades, el tipo de institución y la industria, entre otros datos pertinentes y verificables.
Proporcionar documentación de identidad
Proporcionar una prueba de identidad (PoI) y documentos comprobantes de domicilio (PoA) válidos que verifiquen tanto la existencia y el establecimiento de la OSFL como la identidad de cada principal responsable involucrado.
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