Preguntas frecuentes sobre la propiedad beneficiaria
¿A quién se considera beneficiario final de mi institución?
Un beneficiario final se refiere a la persona física que posee tu institución en última instancia o tiene control efectivo sobre ella. La palabra "en última instancia" es importante porque, en algunos casos, una persona indirectamente asociada con una institución aún puede ser considerada su beneficiario final a través de una cadena de propiedad o control. Por ejemplo, el propietario de la empresa matriz de una institución podría considerarse el beneficiario efectivo de la institución, dependiendo de la estructura organizativa entre la institución y su matriz.
¿Por qué OKX necesita conocer la estructura de propietario de mi institución?
Como parte de nuestras obligaciones de Know tu Business (KYB), los reguladores de las jurisdicciones donde operamos nos exigen recopilar información sobre la estructura de propietario de la institución, incluidos los propietarios intermediarios, e identificar a las personas físicas que, en última instancia, posean o controlen tu institución.
¿Qué tipos de documentos se aceptan como evidencia de la estructura de propietario de mi institución?
Los documentos de la estructura de propietario deben mostrar claramente la estructura de propietario junto con los nombres completos y el porcentaje de propiedad de cada uno, incluidos todos los propietarios intermediarios.
¿Qué son los propietarios intermediarios (entidades interpuestas)?
Los propietarios intermediarios son entidades que tienen una participación significativa en la estructura de propietario de la institución entre la propia institución y el beneficiario final (UBO).
Consulta el gráfico organizativo a continuación para ver un ejemplo de cómo plasmar la propiedad a través de entidades intermediarias.
Obtén más información sobre los tipos de instituciones que admitimos aquí.