¿Qué información de incorporación se requiere para una empresa privada?
¿Qué es una empresa privada?
Las empresas privadas son entidades de propiedad privada que no son instituciones financieras, no cotizan en bolsa y tienen menos de un 50 % de propiedad pública. Estas entidades participan en muchos sectores, como el industrial, el farmacéutico, el inmobiliario y el de la construcción.
¿Quiénes son las personas clave de una empresa privada?
Directivos de la empresa: personas con una responsabilidad significativa en el control, la gestión o la dirección de la empresa privada, incluidos los ejecutivos o altos directivos (por ejemplo, el consejero delegado, el director financiero, el director de operaciones, el socio director, el socio general, el presidente, el vicepresidente o el tesorero); o cualquier otra persona que desempeñe funciones similares de forma habitual.
Directivos: personas elegidas o designadas para formar parte del consejo de administración de la empresa privada. Estas personas dirigen y supervisan la empresa privada, y son responsables de su estrategia, operaciones y rendición de cuentas a alto nivel.
Beneficiarios finales: personas que tienen la propiedad final y/o que ejercen el control efectivo final sobre la empresa privada. "Propiedad final" y "control efectivo final" se refieren a situaciones en las que la propiedad/control se ejerce a través de una cadena de propiedad o por medios de control distintos del control directo.
Usuario autorizado: personas que tienen acceso y pueden usar la cuenta de OKX de tu institución.
¿Qué debe tener en cuenta una empresa privada para el proceso de incorporación?
Identificar a todas las partes clave
Identificar a todas las partes implicadas en la empresa privada, incluidos los directivos, los administradores, los beneficiarios finales y los usuarios autorizados.
Proporcionar la documentación de la organización
Proporcionar la documentación sobre la organización que regula y vincula a la empresa privada y establece su estructura de control y gestión.
Proporcionar información de identificación
Facilitar información identificativa de la empresa privada, como el nombre completo legal de la institución, la dirección de registro, el centro de actividad principal, el tipo de institución y el sector, entre otros datos pertinentes y verificables.
Proporcionar documentación de identificación
Proporciona una prueba válida de identidad (PoI) y comprobantes de domicilio (PoA) que verifiquen la existencia y el establecimiento del Fideicomiso, así como la identidad de cada persona clave involucrada.
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