Pautas generales para el trading P2P en OKX

Estamos aquí para mantener nuestra comunidad segura y por eso nuestras normas contra el lavado de dinero (AML) relativas a la verificación de identidad y de cuenta son importantes para nosotros.

• Comprueba que la cuenta que estás usando está registrada legalmente a tu nombre.

• Cuando se active nuestra advertencia de control de riesgos AML, deberás seguir el proceso de verificación de AML y es posible que debas proporcionar documentos o materiales a OKX.

Pautas generales

• Como comprador o vendedor, es tu responsabilidad garantizar que tus transacciones no involucren monedas que no estén permitidas en nuestro mercado P2P. Cualquier violación de esta norma conllevará la suspensión de tu cuenta.

• Actúa de forma íntegra.

• Eres responsable de los anuncios que publicas. Confirma siempre tu precio y la cantidad antes de publicar.

• Completa las transacciones en un plazo razonable. Ello incluye la realización de pagos y la liberación de criptos.

• Cumple con la transacción. No canceles tus órdenes sin motivo. Intenta resolver los problemas con la otra parte mediante el chat de la aplicación en la página de la orden.

• OKX nunca te pedirá información personal, códigos de Google Authenticator ni contraseñas.

• OKX solo se comunicará contigo a través de nuestro dominio oficial de correo electrónico (okx.com) y del chat de la aplicación.

• Te recomendamos que mantengas todas las conversaciones en el chat de la app para que puedas utilizarlas como pruebas oficiales en caso de que se produzca una apelación.

Para crear un entorno de trading más seguro y regulado en nuestro mercado P2P, hemos creado las siguientes normas.

Avisos para los compradores:

• Puedes usar únicamente el método de pago en moneda local que esté especificado para el anuncio P2P al que estás respondiendo.

• Completa el pago en el plazo establecido por el vendedor y después selecciona Pago completado. La orden se cancelará automáticamente si superas el límite de tiempo.

• Si el vendedor no ha indicado un método de pago válido y no puedes completar el pago, puedes cancelar la orden. Esto puede, sin embargo, afectar a tu tasa de finalización. Puedes aportar pruebas y solicitar al servicio al cliente que actualice esta información. Recuerda: solo el comprador puede cancelar la orden.

• No selecciones Pago completado si aún no has completado el pago. Esta conducta puede ser considerada fraudulenta y puede conllevar la suspensión temporal de tu cuenta.

• Al realizar el pago, debes usar una cuenta bancaria o una cuenta de billetera válida que esté registrada con tu nombre completo, coincidiendo con tu nombre en tu cuenta de OKX.

• Es mejor que elijas una opción de pago que permita una transferencia de fondos instantánea o rápida. El uso de ciertos métodos de pago, tales como las transferencias internacionales, puede retrasar la finalización de las transacciones.

• No incluyas ningún mensaje en tu transferencia de pago si no es necesario. Si tienes que incluir un mensaje en la transferencia de pago, evita utilizar palabras como criptomoneda, BTC, USDT, OKX, número de orden, libera las criptos o similares, ya que pueden causar retrasos en el procesamiento del pago.

• Los intentos de utilizar cualquier código, bot o script dirigido a las órdenes P2P con diferencias de precio significativas pueden conllevar la suspensión de tu cuenta.

• OKX retendrá las criptos del vendedor hasta que se complete la transacción. Si el vendedor no libera las criptos en un plazo razonable después de que hayas pagado y hayas seleccionado Pago completado, podrás iniciar una apelación. Te ayudaremos a resolver cualquier apelación a tiempo si puedes demostrar que no has recibido tus criptos.

• Si seleccionas Efectivo en persona, ten en cuenta que nuestro servicio al cliente no puede validar este método de pago.

Avisos para los vendedores:

• Puedes aceptar únicamente el método de pago en moneda local especificado para el anuncio P2P que has publicado.

• Asegúrate de que todos tus datos son correctos antes de crear un anuncio para vender criptos. Si detectas un error en tus datos después de que el comprador haya realizado el pago a través de la información proporcionada, deberás seguir cumpliendo la orden.

• Si hay discrepancias entre la cuenta de pago del comprador y la información registrada en la plataforma, te recomendamos que intentes llegar a un acuerdo con el comprador usando el chat de la aplicación. Si no es posible llegar a un acuerdo, inicia una apelación con el servicio al cliente para que pueda intervenir.

• El comprador hará el pago usando el método exacto que has indicado a OKX. Si cambias el método de pago después de que el comprador haya cursado una orden, el comprador se reserva el derecho de cancelar la orden.

• No pidas al servicio al cliente que cancele las órdenes. Si quieres cancelar tu orden, intenta llegar a un acuerdo con el comprador antes de ponerte en contacto con el servicio al cliente. Si ya has realizado el pago, gestiona la devolución antes de cancelar la orden.

• Si no puedes contactar con el comprador o si ambas partes no llegáis a un acuerdo, inicia una apelación y deja que el servicio al cliente la resuelva. Para reforzar tu apelación, ten preparados todos los documentos y materiales relacionados con la transferencia para poder presentarlos al servicio al cliente.

• Como vendedor, es tu responsabilidad responder a las transacciones a tiempo. Si no estás disponible online, recuerda ocultar todos tus anuncios del mercado P2P cambiando la opción Mi estado a desconectado. Esto no afectará al ranking de tus anuncios.

Nota: las pautas de trading P2P no son aplicables a los usuarios de la China continental. En caso de discrepancias o incoherencias entre la versión en inglés y las traducciones de esta guía de Trading P2P, prevalecerá la versión en inglés. En caso de apelación, la decisión del servicio al cliente de OKX será definitiva y concluyente.