Welche Onboarding-Informationen sind für einen Trust erforderlich?
Was ist ein Trust?
Ein Trust ist eine rechtliche Vereinbarung, die es einem Dritten oder Treuhänder erlaubt, Vermögenswerte für einen oder mehrere Begünstigte zu halten. Trusts können auf viele Arten ausgestaltet werden und können genau festlegen, wie und wann die Vermögenswerte an die Begünstigten übergehen.
Wer sind die Schlüsselpersonen eines Trusts?
Förderer: Die Person, die den Trust erstellt, ihn mit ihren Vermögenswerten finanziert und entscheidet, wie der Trust betrieben wird. Der Förderer wird auch als Treuhänder, Gründer oder Ersteller bezeichnet.
Treuhänder: Eine Person oder Institution, die die Vermögenswerte des Trusts zugunsten der Begünstigten verwaltet. Der Treuhänder ist rechtlich verantwortlich für die Vermögenswerte des Trusts und nimmt Ausschüttungen an die Begünstigten vor.
Begünstigter: Eine Person oder Institution, die die Vermögenswerte des Trusts erhält. Begünstigte können aktuelle oder zukünftige Empfänger sein.
Autorisierter Benutzer: Eine Person, die Zugang zum OKX-Konto ihrer Institution hat und diese betreiben kann.
Was muss ein Trust beim Onboarding-Prozess beachten?
Identifizieren Sie alle wichtigen Parteien
Identifizieren Sie alle am Trust beteiligten Parteien, einschließlich des Treuhänders, der Begünstigten, der Förderer und aller autorisierten Benutzer.
Stellen Sie eine Trustdokumentation bereit
Stellen Sie eine Dokumentation bereit, in der die Schlüsselpersonen (z. B. Treuhänder, Begünstigte) des Trusts aufgeführt sind.
Stellen Sie Identifizierungsdaten bereit
Geben Sie Informationen zur Identifizierung des Trusts an, z. B. den vollständigen Namen Ihrer Institution und die Registrierungsadresse sowie andere sachdienliche und überprüfbare Daten.
Stellen Sie Ausweisdokumente bereit
Legen Sie gültige Identitätsnachweise (PoI) und Adressnachweise (PoA) vor, die das Vorhandensein und die Einrichtung des Trusts sowie die Identität jeder beteiligten Schlüsselperson bestätigen.
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