Jaké informace jsou vyžadovány při onboardingu svěřenského fondu?

Co je svěřenský fond?

Svěřenský fond je právní uspořádání, které umožňuje třetí straně neboli správci držet majetek jménem příjemce nebo příjemců. Svěřenské fondy lze uspořádat mnoha způsoby a lze v nich přesně určit, jak a kdy majetek přejde na příjemce.

Kdo jsou klíčové osoby ve svěřenském fondu?

• Zakladatel: Osoba, která svěřenský fond vytváří, financuje jej svým majetkem a rozhoduje o tom, jak bude svěřenský fond fungovat. Zakladatel je také znám jako svěřitel nebo zřizovatel svěřenství.

• Správce: Osoba nebo instituce, která spravuje majetek svěřenského fondu ve prospěch příjemců. Správce je právně odpovědný za svěřenský majetek a provádí rozdělení mezi příjemce.

• Příjemce: Osoba nebo instituce, která obdrží majetek svěřenského fondu. Příjemci mohou být současní nebo budoucí příjemci.

• Oprávnění uživatelé: Osoby, které mají přístup k účtu OKX vaší instituce a mohou s ním nakládat.

Co musí svěřenský fond zohlednit v procesu onboardingu?

• Identifikace všech klíčových stran

  • Identifikujte všechny strany zapojené do svěřenského fondu, včetně správce, příjemců, zakladatelů a všech oprávněných uživatelů.

• Poskytnutí dokladů svěřenského fondu

  • Poskytněte doklady, které popisují klíčové osoby (například správce, příjemce) svěřenského fondu.

• Poskytnutí identifikačních údajů

  • Poskytněte identifikační údaje o svěřenském fondu, jako je jeho úplný zákonný název instituce, adresa sídla a jiné relevantní a ověřitelné údaje.

• Poskytnutí identifikačních dokladů

  • Předložte platný doklad totožnosti (PoI) a doklad o adrese (PoA), které ověřují existenci a založení svěřenského fondu, stejně jako totožnost každé zúčastněné klíčové osoby.

Další informace o typech institucí, které podporujeme, naleznete zde.