ما المعلومات المطلوبة لإجراءات الإعداد للانضمام بصفتكَ كيان مؤسَّسي ذو ملكية حكومية؟

ما هو الكيان المؤسَّسي ذو الملكية الحكومية؟

الكيانات المؤسَّسية ذات الملكية الحكومية هي الوكالات الحكومية أو الوزارات أو الشركات أو الصناديق الاستثمارية التي تبلغ ملكية الحكومة الوطنية أو المحلية فيها نسبة 50% أو أكثر. تُنشأ هذه الكيانات عادةً بهدف مزاولة الأنشطة التجارية نيابةً عن الحكومة.

من هم الأشخاص الرئيسيون في الكيان المؤسَّسي ذو الملكية الحكومية؟

• كبار المسؤولين الإداريين: تشمل هذا الفئة الأشخاص ممّن تقع على عاتقهم مسؤولياتٍ كبيرة في السيطرة على الكيان المؤسَّسي ذي الملكية الحكومية أو إدارته أو توجيهه، مثل المسؤولين التنفيذيين أو كبار المديرين (مثل الرئيس التنفيذي (CEO) أو المدير المالي (CFO) أو مدير العمليات (COO) أو العضو المنتدب أو الشريك العام أو الرئيس أو نائب الرئيس أو أمين الخزانة)، أو أي شخص آخر يؤدي مهامًا مماثلة على نحوٍ منتظم.

• أعضاء مجلس الإدارة: وهم الأشخاص المنتخبون أو المعينون لشغل مقاعد في مجلس إدارة الكيان المؤسَّسي ذي الملكية الحكومية. إذ تتمثَّل مهامهم بوضع السياسات الناظِمَة للكيان المؤسَّسي ذي الملكية الحكومية والإشراف عليه، كما أنَّهم مسؤولون عن وضع استراتيجياته العامَّة وإدارة عملياته وضمان الامتثال والمساءلة.

• المالكون المستفيدون النهائيون (الفعليون): هم الأشخاص أصحاب الملكية النهائية للكيان المؤسَّسي ذي الملكية الحكومية و/أو أصحاب الحق بممارسة السيطرة النهائية عليه. ويُشير مصطلحا "الملكية النهائية" و"السيطرة النهائية الفعَّالة" إلى الحالات التي يتمُّ فيها ممارسة الملكية والسيطرة من خلال سلسلة من الملكيات الوسيطة أو عبر وسائل سيطرة غير مباشرة.

• المستخدمون المُخوَّلون: هم الأشخاص ممّن لديهم الحق بالوصول والتصرُّف بحساب مؤسَّستك لدى منصة OKX.

ما العوامل التي يجب أن يأخذها الكيان المؤسَّسي ذو الملكية الحكومية في الحسبان خلال عملية الإعداد للانضمام؟

• تحديد جميع الأطراف الرئيسية

  • حدِّد هوية جميع الأطراف المعنية بالكيان المؤسَّسي ذي الملكية الحكومية، بما يشمل كبار المسؤولين الإداريين وأعضاء مجلس الإدارة والمستفيدين النهائيين وأي مستخدمين مُخوّلين.

• تقديم الثبوتيات التنظيمية

  • قدِّم الثبوتيات التنظيمية التي تُمثِّل الإطار التنظيمي لعمل الكيان المؤسَّسي ذي الملكية الحكومية المُلزِم قانونيًا وتحدِّد هيكله الإداري وتؤطِّر صلاحيات السيطرة فيه.

• تقديم المعلومات التعريفية

  • قدِّم معلوماتٍ تعريفية حول الكيان المؤسَّسي ذي الملكية الحكومية، مثل الاسم القانوني الكامل لمؤسَّستك وعنوان التسجيل والمقرّ الرئيسي للنشاط التجاري ونوع المؤسَّسة والقِطاع الذي تنتمي إليه، إلى جانب أي بيانات أخرى ذات صلة وقابلة للتحقُّق.

• تقديم وثائق إثبات الهوية

  • قدِّم إثبات هوية (PoI) وإثبات عنوان (PoA) على أن يكون كل منهما صالحًا وساريًا والتي تؤكِّد الوجود الفعلي للكيان المؤسَّسي ذي الملكية الحكومية وتأسيسه، بالإضافة إلى إثبات هوية كل شخص رئيسي مشارك.

تعرَّف على المزيد حول أنواع المؤسَّسات التي ندعمها من هنا.